Мы с женой пошли устроили серьезный скандал в ближайшем отделении банка на г.Одесса ул. По данным российских правоохранителей, крипто-кошельки FXCoin финансово обслуживали значительную часть наркотрафика в РФ. Также упоминается работа ПАО «Промсвязьбанк» с крипто-кошельком FXCoin, который использовался преимущественно для покупки и продажи наркотиков в РФ, Украине и странах СНГ. Журналисты также указывают на то, что банк «Конкорд» не имел право работать с куплей-продажей криптовалют, поскольку соответствующий закон еще не вступил в силу и был принят Верховной Радой только 8 сентября.

Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций по отношению к российскому криптообменнику Suex, который зарегистрирован в Праге, но имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Ключевыми бенефициарами финансового учреждения являются родные сестры – Елена (58% акций) и Юлия (41% акций) Соседки. Обслуживание банковских карт от АКБ «Конкорд» осуществляется в банкоматах сети «Радиус» и в устройствах банков-партнеров.

Генштаб Украины сообщил о продолжении противостояния на Донбассе, боях возле Дробышево, Сиротино, Вискривы, Каменки и Угледара. Россия нанесла ракетный удар по военному объекту в Львовской области возле польской границы, украинская сторона заявила об успешном перехвате ракет, Минобороны России— о поражении целей. Украинские власти заявили об обстрелах Белгород-Днестровского района Одесской области и Ахтырки в Сумской области, где были повреждены склады, жилые дома, детский сад и церковь.

В ходе российского наступления в Запорожской области были взяты сёла Щербаки и Степовое, расположенные примерно в 40 км к югу от Запорожья. Генпрокурор Германии Петер Франк начал расследовать предполагаемые военные преступления России на Украине — применение кассетных боеприпасов, обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Экс-президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, призвал Зеленского любой ценой достичь мирного договора с Россией. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.

По данным источников Mind в международных платежных системах, только в июне 2021 в системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard было обработано $ 80 млн платежей, а карточками Visa – $ 50 млн. Хотя, по оценке участников рынка, «такие объемы значительно больше», – сказано в статье. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. «Через сутки попал в детект канала по транзакциям Зенитбет по незаконным букмекерам. Пикантность в том, что процессингом для незаконных транзакций Зенитбет выступает украинский Банк Конкорд. Кстати, знаменитое заведение своими гламурными фотосессиями и участием в игорной мафии», — пишет Telegram-канал BadBank.

По данным Минфина США, более 40% известных транзакций с его участием связаны с незаконной деятельностью Компании запретили сделки с гражданами и юридическими лицами из США. В первоначальной версии текста было сказано, что финкомпания «Леогейминг Пей» входит в группу Айбокс Банка. В списке банковских групп, который ведет НБУ, такой банковской группы нет, у банка и компании имеется один общий акционер. Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка. В начале сентября – за три недели до введения американских санкций в отношении Suex – Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает Соседка.

Ранее журналисты неоднократно сообщали о массовых отказах российских силовиков ехать воевать на Украину, а «Медиазона» и BBC подчёркивали, что Бурятия — один из лидеров среди регионов по числу погибших российских военных. «Медуза» выпустила исследование освещения роли высшего офицерского состава в ходе вторжения на Украину. Собеседники издания, близкие к руководству страны, подтвердили, что Владимир Путин боится роста популярности российских офицеров и появления «второго генерала Лебедя», который сможет влиять на политическую ситуацию в стране. В Великобританию для прохождения подготовки прибыла первая группа бойцов ВСУ. Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить ещё три российских судна, которые могли быть задействованы в вывозе украинского зерна с оккупированных территорий. После неудач первых полутора-двух месяцев войны началась активная вербовка с минимальными требованиями к кандидатам, а на восточный фронт Украины были отправлены наиболее боеспособные части.

Ситуация была примечательной из-за того, что украинский банк не имел права осуществлять операции купли-продажи криптовалюты, т.к. Соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября. Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию. Российские СМИ обнародовали схемы отмывания денег на базе криптообминника SUEX, который попал под санкции в США.

Финучреждение также принимает средства на депозитные счета и предлагает юридическим лицам банковские гарантии. Среди других услуг – операции с иностранной валютой и ценными бумагами, инкассаторский сервис. 15 декабря днепряне новости киев оболонь сегодня могли сдать кровь прямо в центе города — в главном офисе Конкорд банк. – Беда в том, что в части тот же крипто-фундамент и крито-проекты используются и для работы крупнейшей онлайн площадки по торговле наркотиками Hydra.

Сорвалось открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи при участии Международного комитета красного креста. Украина обвинила Россию в обстреле путей эвакуации в нарушение объявленного последней же «дня тишины». Минобороны РФ возложило вину на украинских военных, якобы препятствовавших выходу гражданских лиц из города, и к вечеру официально возобновило наступление. Минобороны Великобритании считает, что предложенный Россией режим прекращения огня в Мариуполе был попыткой избежать международного осуждения, позволяющей в дальнейшем переложить вину за жертвы среди мирного населения на Украину. По утверждению украинской стороны, в результате обстрела ВС РФ жилых кварталов Чернигова повреждено много домов и погибли 33 мирных жителя (по уточнённым данным следующего дня — 47). В Харькове в результате ракетного удара по административным зданиям погибло 4 человека.

Суд на Украине официально запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», связанную с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. В России в примерную школьную программу для 9 классов по новейшей истории вошли тема российско-украинской войны (в формате «героической борьбы жителей Донбасса») и признание Россией ЛНР и ДНР. Глава управления президента РФ по общественным проектам анонсировал введение в российских школах классных часов по политическому просвещению. Президент Украины Владимир Зеленский поднял на заседании Совета национальной безопасности вопрос об угрозе нового вторжения со стороны Белоруссии.

Между общественной организацией и компанией-владельцем канала BadBank нет прямой юридической связи. У канала есть свой вебсайт, им владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда. Виртуальную карту может оформить только клиент банка, по этому рекомендуем обратиться в любое отделение банка для оформление пластиковой карты, после чего клиент может зарегистрироваться в icON25 и оформить себе виртуальную карту. «Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье.

BadBank появился в конце 2020 года и пишет о том, как банки, прежде всего российские, обслуживают платежи нелегальных в России онлайн-казино. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения обвинениям пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграмм-канала. Станкевич из EXMO утверждает, что бирже известен реальный бенефициар «BadBank». По ее версии, за каналом стоит российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay. Между общественной организацией и компанией-владельцем канала «BadBank» нет прямой юридической связи. У канала есть свой веб-сайт, структурой владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда.

«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Украинская киберполиция установила, что наркоторговцы могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества. «У наших кошельков зеленый уровень транзакций, то есть они не взаимодействуют с рисковыми кошельками, – утверждает директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. – Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra».

Особенный праздник провели в центральном отделении Днепра, на улице Троицкой. Отсутствие карты, которую можно физически украсть вместе с кошельком, снижает риск мошенничества. Исследование рекламной группы GroupM показало, что за два месяца доверие россиян к телевидению снизилось на треть. Одесса подверглась ракетным ударам в ходе визита главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

В Харьковской области, по утверждению украинской стороны, под обстрел попал детский оздоровительный лагерь. Российские власти Запорожской области сперва заявили о теракте на электроподстанции в Бердянске, но позже перешли к традиционному для российской пропаганды термину «хлопок», объяснив взрывы коротким замыканием. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что российские войска заняли аэропорт Северодонецка, и заявил, что украинские войска продолжают сопротивление на заводе «Азот».

В середине сентября канал «BadBank» начал активно писать о причастности «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич из EXMO это отрицает.

Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. В Херсонской области начали работать крымские телеком-операторы и началось вещание российских телеканалов. Специалисты по природоохране забили тревогу из-за массовой гибели черноморских дельфинов. Корреспондент бельгийского издания Het Laatste Nieuws сообщил о 80 подтверждённых погибших, отметив большую вероятность, что это число увеличится до более чем 100 человек. Утром российские войска нанесли многочисленные ракетные удары по широкому кругу целей на территории Украины.

«А развитый рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалюты и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в оффшорах», – поясняется в материале. Я обошёл несколько отделений банка и после общения с сотрудниками у меня на руках нарисовалось несколько визиток начальников отделений с их корпоративными номерами мобильных телефонов. Причем после общения на телефон от банка начинали приходит сообщения рекламного характера, приходится вызванивать чтобы отключили спам-рекламу.

Свой батальон, который вербовщики и кандидаты называют «собянинским полком», есть в Москве— там в дополнении к основному жалованью предлагают выплаты по линии московских властей. Муниципальный депутат Алексей Горинов стал первым, кто получил реальный срок по статье 207.3 УК о распространении информации о войне, не соответствующей позиции российских властей. Восемь комбатантов ДНР, взятых в плен в Сумской и Харьковской областях были осуждены на 15 лет по статьям о госизмене и участию в незаконных вооружённых формированиях. Парламент самопровозглашенной ДНР отменил мораторий на смертную казнь (ранее к высшей мере наказания были приговорены несколько иностранцев, служивших в частях ВСУ). За последний год банку также удалось существенно расширить перечень сервисов и улучшить существующие. Теперь клиенты Concord могут застраховать свой автомобиль, сделав всего 5 кликов, и перевести p2p по фото карточки.

В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности». В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк „Конкорд“ и его бенефициаров, к ответственности». Это тоже не единственный скандал, в котором засветился банк – в сентябре 2021 года ConcordBank попал под санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX. Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. В прошлом году российское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось с заявлением в Центробанк и МВД РФ с описанием схемы, в которой задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд».

Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного – все незаконные операции в Рунете исторически тесно связаны с украинскими кибер-бандитами, а украинские кибер-бандиты уже давно стали частью как СБУ, так и Министерства Обороны Украины». У ConcordBank сумма рефинансирования от НБУ составляет около одного миллиарда гривен. Начали выдавать эти деньги еще в 2020 году, а последний транш был выделен уже после того, как банк попал в скандал российской криптобиржей и расследованием ФБР относительно наркотиков.

Чтобы такие операции происходили, Visa и Mastercard должны закрывать на них глаза, – говорит Forbes директор Ассоциации членов платежный систем Александр Карпов. Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков.

  • Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ.
  • «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.
  • Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).
  • Российские власти Запорожской области сперва заявили о теракте на электроподстанции в Бердянске, но позже перешли к традиционному для российской пропаганды термину «хлопок», объяснив взрывы коротким замыканием.
  • Ключевыми бенефициарами финансового учреждения являются родные сестры – Елена (58% акций) и Юлия (41% акций) Соседки.

Согласно информации, украинский банк «Конкорд» сотрудничал через посредников с российским криптообменником SUEX. Пока Нацбанк, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента не дали официальных комментариев по этому поводу. Как стало известно, всероссийский общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржей Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений России на Украине посетила Киевскую область, где ранее нашли тела 1300 мирных жителей, убитых во время российской оккупации.

Был взорван важный железнодорожный мост возле города Славянск на востоке Донецкой области. Подберите ближайшее отделение или филиал Конкорд Банка, чтобы открыть выгодный вклад, взять кредит, оформить дебетовую или кредитную карту, а также получить актуальную информацию о курсах обмена валют доллара и евро. На странице собрана вся информация про отделение Банка Конкорд по адресу Днепр (Днепропетровск), пл.

Криптовалютная платформа, зарегистрированная в Чехии, но имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, способствовала выведению средств вымогателей, мошенников и наркоторговцев. Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам. Небольшой украинский банк Конкорд попал в многослойный сюжет из России о рынке криптовалют, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсе по торговле наркотиками. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. Авторы расследования проанализировали данные ежедневных контрольных закупкок проекта badbank.io и выяснили, что трафик нелегальных игорных платежей в России с заменой кодов в значительной степени идет через Украину и украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ.

Подходите ответственно к вопросу займа денег, не занимайте больше, чем нужно. Не берите кредит на вещи, конкорд банк наркотики которые вы не можете себе позволить и без которых вы можете обойтись. Объективно оценивайте свои финансовые возможности – не стоит влезать в долги без веских причин. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна.

Через несколько часов после того, как российские военные объявили о своей победе в Лисичанске, ВСУ признали, что вывели из города свои силы. Генштаб ВСУ отметил, что в условиях многократного превосходства ВС РФ в артиллерии, авиации, РСЗО, амуниции и численности личного состава продолжение обороны было нецелесообразно. Из официальных документов, выложенных в Телеграм-канале BadBank, партнер банка Easy Exchange, чьи документы выложены — это официальное украинское юридическое лицо и на каких основаниях оно ведет расчеты в крипто-валютах пока не ясно. По мнению экспертов, если подобная информация подтвердится хотя бы частично, это будет означать намеренное финансирование наркотрафика в иной стране. Об этом уже писали в одном из блогов на информационно-развлекательном портале «РЭНБИ». Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

Движение «Стопнаркотик» существующет с 2014 года, его создал депутат Московского горсовета от «Единой России» Сергей Полозов. Оно обратилось к российскому центробанку и правоохранительным органам с требованием проверить связь Suex, EXMO, QIWI и Конкорд Банка. Составная часть этих доходов-высокорисковые операции-легальные, но рисковые транзакции, например, в пользу онлайн-казино и букмекеров. В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD мальтийский Moneycare Limited. Украинская кіберполіція установила, что наркоторговцы действительно могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества.

Российский Telegram-канал утверждал, что идут бои в Богородичном, Святогорске и Щуровом, населенных пунктах между юго-востоком от Изюма и северо-западом от Славянска. Также Государственное бюро расследований Украины задержало бывшего главу управления СБУ в Крыму по подозрению в госизмене и передаче информации российским спецслужбам. Генпрокуратура России объявила нежелательными расследовательский проект Bellingcat, издание The Insider и две другие негосударственные организации. Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей публично предупредили об ответственности за «дискредитацию» органов власти РФ.

Российские войска продолжили наступление к северо-западу и востоку от Славянска, мэр города призвал мирных жителей эвакуироваться. Также российские войска продвигались на запад от Лисичанска в направлении Северска и к юго-востоку от Бахмута. Продолжились обстрелы позиций ВСУ на харьковском направлении и удары по военной инфраструктуре за линией фронта на херсонском и запорожском направлениях.

Украинский банк стал фигурантом громкого скандала в России. НБУ пока не комментирует

Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Они отметили, что 74% «Айбокс банка» принадлежит Владимиру Дроботу, еще 6% – бывшему владельцу сети терминалов IBOX Евгению Березовскому. С 30 апреля ,97% банка принадлежат Алене Шевцовой, которая также является бенефициаром ООО «ФК» Леогейминг Пей». «Леогейминг» – организатор платежной системы Leo, которая обеспечивает прием платежей в пользу различных сайтов и сервисов и перевод средств через клиринговые счета под видом расчетов ее участников.

Re: Конкорд

Если вы собираетесь посетить отделения, для того чтобы открыть депозит в Банке Конкорд – сравните предварительноставки по депозитамв банках вашего города. Оккупационные власти Харьковской области ввели на контролируемой Россией территории (около 20 % площади региона) военное положение. США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов, в который вошли ещё 4 РСЗО HIMARS. Канада сообщила о готовящейся отправке на Украину 39 бронемашин огневой поддержки производства General Dynamics в рамках 500-миллионного пакета военной помощи. Украинские власти отчитались о прошедшем визите командующего британской армией в Киев для обсуждения деталей будущих операций.

Мариуполь был частично окружён, был нанесён артиллерийский удар по Северодонецку. Здесь гостей встречали освежающим коктейлем Апероль со сладостями, все желающие могли поучаствовать в беспроигрышной акции и гарантированно получить подарки на память от любимого банка. Новость может быть полезна в свете последнего изменения тарифов из-за которого пользоваться переводами с карты на карту стало невозможно из-за комиссии. По последним данным частично моим, частично других людей чьи слова подвергать сомнению нет причин Конкорд теперь проводит банковские переводы практически круглосуточно, как на отправку так и на приём. Сумма небольшая, но всё же… Очень неприятный душок остался, заставляет задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.

Как уже сообщала «Лента.ру», на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка. Украинский банк «Конкорд» использовал крипто-валюту в расчетах с российскими онлайн казино. Как сообщает Телеграм-канал Badbank, «Конкорд» – «официальный партнер EasyExchange», а сам банк для расчетов с клиентами использует балансы на крипто-бирже ExMo. Это крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе, основанной Иваном Петуховским и Эдуардом Ануфриевым в 2013 году. Хотя Украина только на днях приняла закон о легализации криптовалют, банк «Конкорд» оказался замешан в крипто-валютных операциях с клиентами незаконными онлайн-казино. Однако ко всем обязательствам теперь добавился еще миллиард гривен рефинанса от НБУ.

За захват Луганской области Владимир Путин присвоил звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Последний получил широкую известность после того, как наградил медалью Жукова собственного сына, под командования которого танковый полк потерял половину техники и личного состава в ходе неудачного наступление на Киев и Чернигов. Минобороны Великобритании вновь обратило внимание на применение Россией для поражения наземных целей (например, в Одессе или Кременчуге) противокорабельных ракет, имеющим малую точность и приводящих к большому сопутствующему ущербу. По мнению ведомства, это указывает на дефицит современного высокоточного оружия. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ДНР и ЛНР.

Глава Российского МИДа Сергей Лавров в очередной раз заявил в интервью, что Россия не вторгалась на Украину, а также поставил под сомнение самостоятельность и независимость руководства ООН. Из-за войны украинские фермеры засеяли на 30 % меньше полей, что может вдвое уменьшить урожай зерновых по итогам сезона. Ингушские СМИ сообщили о гибели на Украине племянника замминистра обороны РФ и бывшего главы региона Юнус-Бека Евкурова. Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах большого числа населённых пунктах на всей линии соприкосновения и новых попытках форсирования Северского Донца российской армией. Минобороны РФ заявило об уничтожении партии иностранного вооружения в Житомирской области и топливных хранилищ в Одесской области.

Что и приводит к необходимости вложить деньги хоть куда-то, чтоб они работали, а не лежали мертвым (а главное –убыточным) грузом на корсчете банка. Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов». Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.